证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2026-015

广东奇德新材料股份有限公司

关于2025年度董高薪酬的确定以及2026年度董高薪酬方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第四

届董事会第二十六次会议，审议通过了关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关议案，相关董事、高级管理人员已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，具体情况公告如下：

一、2025年董事、高级管理人员的薪酬情况

根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

经核算，公司2025年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：

单位：万元从公司获得的税前报酬序号姓名职务任职状态总额

1饶德生董事长、董事、总经理现任67.60

2陈云峰董事、副总经理、董事会秘书现任91.93

3尧贵生董事现任22.68

4黎冰妹董事现任64.11

5谢泓独立董事现任9.00

6于海涌独立董事现任7.33

7陈进军独立董事现任3.00

8邓艳群财务总监现任46.47

9甘露独立董事离任4.00

合计----316.12注：合计数的尾差主要系四舍五入导致。

公司原独立董事章明秋先生不幸逝世，公司于2025年1月22日召开第四届董事会

第十八次会议，于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过

了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名于海涌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-001）。

公司原独立董事甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，公司于2025年7月4日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，

同意提名陈进军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告》（公告编号：2025-061）。

2025年度董事、高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的

考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

二、2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案

为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了公司董事、高级管理人员2026年度的薪酬方案，具体如下：

1、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。

2、适用期限：本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。

3、薪酬/津贴标准

（1）公司董事、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务

与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。

（2）独立董事的津贴标准：独立董事谢泓津贴为人民币9万/年/人（税前），独立

董事于海涌津贴为人民币8万/年/人（税前），独立董事陈进军津贴为人民币8万/年/人（税前），按月发放。

4、其他事项：

（1）公司董事因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2026年3月12日