证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2025-048

广东奇德新材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决议案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月6日下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长饶德生先生。

6、公司第四届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份49277459股，占公司有表决

权股份总数的58.6952％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份48743759股，占公司有表决权股份总数的58.0595％。

通过网络投票的股东49人，代表股份533700股，占公司有表决权股份总数的0.6357％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份2646700股，占公司有表决权股份总数的3.1525％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2113000股，占公司有表决权股份总数的2.5168％。

通过网络投票的中小股东49人，代表股份533700股，占公司有表决权股份总数的0.6357％。

3、公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席

了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

3、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

4、审议通过了《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

5、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的确定以及2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：

同意48864759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1625％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0002％。

中小投资者投票情况：

同意2234000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4070％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％。

6、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的确定以及2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

7、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

8、审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

9、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意48864859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1627％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小投资者投票情况：

同意2234100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4108％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

11、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：

同意48864759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1625％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小投资者投票情况：

同意2234000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4070％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12、审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》12.01《发行股票的种类和面值》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.02《发行方式和发行时间》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.03《发行对象和认购方式》

表决结果：同意48864559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

中小投资者投票情况：

同意2233800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.3994％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.04《定价基准日、发行价格及定价原则》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.05《发行数量》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.06《限售期》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.07《募集资金金额及用途》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.08《上市地点》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.09《本次发行前的滚存未分配利润安排》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

12.10《本次发行决议的有效期限》

表决结果：

同意48864559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1621％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

中小投资者投票情况：

同意2233800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.3994％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

13、审议通过了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

14、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

15、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。16、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

17、审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

18、审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

表决结果：

同意48864659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1623％；

反对412600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8373％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小投资者投票情况：

同意2233900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.4032％；反对412600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.5892％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。

该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的2/3以上审议通过。

四、律师见证意见

广东信达律师事务所李运、杨小昆律师出席本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、广东奇德新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于广东奇德新材料股份有限公司2024年年度股东

大会的法律意见书。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2025年5月6日