证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2026-039

债券代码：123261债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月15日召开第四届董

事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月31日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司

2026年第三次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的有关事项公告如下。

一、会议的基本情况

1、会议届次：2026年第三次临时股东会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过

了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2026年7月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:00期间的任意时间。

15、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年7月24日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至2026年7月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注（该列提案编码提案名称打勾的栏目可以投票）累积投票提案关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立应选人数

1.00

董事候选人的议案（4）人

1.01选举蔺国强先生为第五届董事会非独立董事√

1.02选举冯学伟先生为第五届董事会非独立董事√

21.03选举相洪伟先生为第五届董事会非独立董事√

1.04选举李守强先生为第五届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董应选人数

2.00

事候选人的议案（3）人

2.01选举石贵泉先生为第五届董事会独立董事√

2.02选举伊峰先生为第五届董事会独立董事√

2.03选举李雪梅女士为第五届董事会独立董事√

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案1.00、2.00采用累积投票方式选举董事，应选非独立董事4名、独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。每位非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关具体公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月29日9:00-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 证券事务部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然

人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的股票账户卡办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明

书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

（5）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于2026年7月29日17:00前寄至公司，股东信函登记以当地邮戳为准，电子邮件以到达公司电子邮箱时间为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件2），以便登记确认。

（6）本次股东会不接受电话登记。

（7）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证件、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理确认手续。

4、会议联系方式

联系地址：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 证券事务部

联系人：张庆超

电话：0531-88897389

邮编：250101

电子邮箱：300996@pansoft.com

5、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所

4交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2026年第三次临时股东会参会股东登记表；

3、2026年第三次临时股东会授权委托书。

普联软件股份有限公司董事会

2026年7月15日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：350996，投票简称：普联投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有

6的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

3、本次会议投票不设置总议案投票。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年7月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月31日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年7月31日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

普联软件股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

截至2026年7月24日15:00交易结束时，本人（或单位）持有普联软件（300996）股票，现登记参加公司2026年第三次临时股东会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账号：

持有股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

是否本人参会：

备注：

股东签字（法人股东盖章）：

8附件3：

普联软件股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席普联软件股份有限公司

2026年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会

审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

备注（该列打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以

投票）

累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

1.00

会非独立董事候选人的议案应选人数（4人）

1.01选举蔺国强先生为第五届董事会非独立董事√

1.02选举冯学伟先生为第五届董事会非独立董事√

1.03选举相洪伟先生为第五届董事会非独立董事√

1.04选举李守强先生为第五届董事会非独立董事√

关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事

2.00

会独立董事候选人的议案应选人数（3人）

2.01选举石贵泉先生为第五届董事会独立董事√

2.02选举伊峰先生为第五届董事会独立董事√

2.03选举李雪梅女士为第五届董事会独立董事√

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

9委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：股

受托人（签字）：受托人身份证号码：

委托日期：

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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