证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2026-002

债券代码：123261债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络

投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 普联软件股

份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共178名，代表公司股份数为108260902股，占股权登记日公司股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户持有的股份数243363股，下同）的38.3180％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计7名，代表公司股份数为20421434股，占股权登记日公司股份总数的7.2280％。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计171名，代表公司股份数为87839468股，占股权登记日公司股份总数的31.0900％。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共162名，代表公司股份数为

2006980股，占股权登记日公司股份总数的0.7104%。

公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会，见证律师现场列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意108158263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9052%；

反对76339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%；弃权26300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0243%。

其中中小股东的表决情况为：

同意1904341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8859%；反对76339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8037%；弃权26300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.3104%。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意108175463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9211%；

反对54639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数

2的0.0284%。

其中中小股东的表决情况为：

同意1921541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7429%；反对54639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7224%；弃权30800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.5346%。

本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意108176463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9220%；

反对54639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权29800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275%。

其中中小股东的表决情况为：

同意1922541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7927%；反对54639股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7224%；弃权29800股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.4848%。

本议案为特别决议事项，获得了出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4.审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》

（1）审议通过了《募集资金管理制度》

同意108176863股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9224%；

反对56139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519%；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

其中中小股东的表决情况为：

3同意1922941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8127%；反对56139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.7972%；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3901%。

（2）审议通过了《对外担保制度》

同意108148275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8960%；

反对84727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

其中中小股东的表决情况为：

同意1894353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3882%；反对84727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.2216%；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3901%。

（3）审议通过了《关联交易管理办法》

同意108162663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9093%；

反对70339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0650%；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。

其中中小股东的表决情况为：

同意1908741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1051%；反对70339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5047%；弃权27900股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3901%。

（4）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意107678722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4622%；

反对553780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5115%；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

4其中中小股东的表决情况为：

同意1424800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.9922%；反对553780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.5927%；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的1.4151%。

根据《公司章程》规定，以上议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：刘允豪、顾平宽

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、普联软件股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2026年第一次临时股

东会的法律意见书。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年1月16日

5