证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2026-024

债券代码：123261债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络

投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 普联软件股

份有限公司（以下简称公司）会议室

（3）表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长蔺国强先生

（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1股东出席的总体情况：

出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）共162名，代表公司股份数为109479056股，占股权登记日公司有表决权股份总数的38.7492％。其中：出席现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计9名，代表公司股份数为

30561950股，占股权登记日公司有表决权股份总数的10.8171％。根据深圳证

券信息有限公司提供的投票结果，参加网络投票的股东共计153名，代表公司股份数为78917106股，占股权登记日公司有表决权股份总数的27.9320％。

出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共146名，代表公司股份数为

3225134股，占股权登记日公司有表决权股份总数的1.1415%。

公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次股东会，见证律师现场列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

1.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

同意109172356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7199%；

反对219000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0801%。

其中中小股东的表决情况为：

同意2918434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4903%；反对219000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7904%；弃权87700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7193%。

2.审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

同意109171956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7195%；

反对219000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权88100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0805%。

2其中中小股东的表决情况为：

同意2918034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.4779%；反对219000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7904%；弃权88100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的2.7317%。

3.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

同意109205656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7503%；

反对219000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2000%；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0497%。

其中中小股东的表决情况为：

同意2951734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5228%；反对219000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7904%；弃权54400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6868%。

4.审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意109413316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9400%；

反对63940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0016%。

其中中小股东的表决情况为：

同意3159394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9616%；反对63940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9826%；弃权1800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0558%。

5.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

3同意109197496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7428%；

反对44540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0407%；弃权237020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2165%。

其中中小股东的表决情况为：

同意2943574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.2698%；反对44540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3810%；弃权237020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的7.3492%。

根据《公司章程》规定，以上议案均获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：顾平宽、刘允豪

3、结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、普联软件股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于普联软件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

普联软件股份有限公司董事会

2026年4月21日

4