普联软件:关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300996证券简称：普联软件公告编号：2026-036

债券代码：123261债券简称：普联转债

普联软件股份有限公司

关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、普联转债（债券代码：123261）转股期为2026年6月11日至2031年

12月4日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为12.97元/股。

2、2026年第二季度，共有218张普联转债完成转股，票面金额共计人民币

21800元，合计转成1680股普联软件股票（股票代码300996）。

3、截至2026年第二季度末，普联软件股份有限公司（以下简称公司）剩余

可转换公司债券（以下简称可转债）张数为2429108张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币242910800元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2026年第二季度可转债转股及公司股份变动情况公告如下。

一、可转债发行基本情况

（一）可转债发行上市情况经中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2527号）同意，普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2429326张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币24293.26万元。公司可转债于

2025年12月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：普联转债，债券

1代码：123261。

（二）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年12月11日）起满6

个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2026年6月11日至2031年12月4日（如遇非交易日延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（三）可转债初始转股价格及调整情况

1、可转债初始转股价格为18.26元/股

2、当前转股价格及调整情况

2026年3月30日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，2026年4月21日召开2025年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。以公司2025年12月31日总股本282776048股剔除公司回购专用证券账户持有的243363股后的282532685股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的除公司回购专用证券账户之外的全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利28253268.50元（含税）；以资本公积金向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每10股转增4股，合计转增股本113013074股，转增后公司总股本395789122股。

由于前述利润分配及资本公积金转增股本的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关条款，普联转债的转股价格将作相应调整，调整前普联转债转股价格为18.26元/股，调整后转股价格为12.97元/股，调整后的转股价格自2026年4月30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。

截至本公告披露日，普联转债的转股价格为12.97元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

普联转债于2026年6月11日起可转换为公司股份，2026年第二季度，普

2联转债因转股减少218张，因转股减少的可转债金额为21800元，转股数量为

1680股。截至2026年6月30日，公司可转债尚有2429108张，剩余可转债金

额为242910800元。公司2026年第二季度股份变动情况如下：

本季度变动前本季度变动后本季度变动

(2026年3月31日)(2026年6月30日)股份性质可转债股份数量比例股份数量比例转股数其他小计

（股）（%）（股）（%）量（股）

一、限售条件流

4474255315.8217905945179059456264849815.83

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