欢乐家:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2025-033

欢乐家食品集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00分。

2.网络投票时间：2025年4月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年

4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间：2025年4月18日9:15至15:00的任意时间。

(二)股权登记日：2025年4月11日（星期五）

(三)会议召开地点：湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室。

(四)会议的召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

(五)会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长兼总裁李子豪先生主持。

(六)会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二届董事会第

三十次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(七)会议出席情况：

截至公司本次股东大会股权登记日，公司总股本为437473475股，其

1中公司回购专用证券账户持有19273430股，根据《上市公司股份回购规则》

等法律法规要求，公司回购专用证券账户所持股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权总股份为418200045股。

1.股东总体出席情况

通过现场和网络参加投票表决的总体情况

通过现场和网络参加表决的股东及股东授权代理人总数（人数）62

所代表的股份数量总数（股数）360976407

占公司有表决权总股份的比例86.3167%

2.现场会议出席情况

参加现场会议的总体情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人总数（人数）5

所代表的股份数量总数（股数）360689300

占公司有表决权总股份的比例86.2480%

3.网络投票情况

网络投票的总体情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人总数（人数）57

所代表的股份数量总数（股数）287107

占公司有表决权总股份的比例0.0687%

4.中小股东投票情况

现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）57

所代表的股份数量总数（股数）287107

占公司有表决权总股份的比例0.0687%

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人

通过现场投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）0

所代表的股份数量（股数）0

占公司有表决权总股份的比例0.0000％

2其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人

参加网络投票的中小股东及股东授权代理人总数（人数）57

所代表的股份的数量（股数）287107

占公司有表决权总股份的比例0.0687%

5.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，本次通过视频连线等通讯方式参会的人员视为参加现场会议。福建天衡联合（福州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进

行了表决：

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意360939206股，占出席会议有表决权股份数的99.9897%；

反对37201股，占出席会议有表决权股份数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意249906股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的87.0428％；反对37201股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.9572％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意360939206股，占出席会议有表决权股份数的99.9897%；

反对37201股，占出席会议有表决权股份数的0.0103%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意249906股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的87.0428％；反对37201股，占出席会议中小投资者有表决

3权股份数的12.9572％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数

的0.0000%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意360939206股，占出席会议有表决权股份数的99.9897%；

反对37101股，占出席会议有表决权股份数的0.0103%；弃权100股，占出席会议有表决权股份数的0.00003%。

其中，中小股东表决情况：同意249906股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的87.0428％；反对37101股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.9224％；弃权100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0348％。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意360937906股，占出席会议有表决权股份数的99.9893%；

反对36501股，占出席会议有表决权股份数的0.0101%；弃权2000股，占出席会议有表决权股份数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意248606股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的86.5900％；反对36501股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.7134％；弃权2000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6966％。

表决结果：通过。

（五）审议通过公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》

表决情况：同意360938906股，占出席会议有表决权股份数的99.9896%；

反对37501股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意249606股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的86.9383％；反对37501股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.0617％；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。

表决结果：通过。

4（六）审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要

表决情况：同意360938706股，占出席会议有表决权股份数的99.9896%；

反对37201股，占出席会议有表决权股份数的0.0103%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意249406股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的86.8687％；反对37201股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的12.9572％；弃权500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1742％。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意24765100股，占出席会议有表决权股份数的99.8468%；

反对37502股，占出席会议有表决权股份数的0.1512%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的0.0020%%。

其中，中小股东表决情况：同意249105股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的86.7638％；反对37502股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.0620％%；弃权500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1742％。

鉴于李兴先生为公司股东同时为公司董事，本议案表决时，李兴先生（所持表决权股份64809376股）及与其有关联关系的股东广东豪兴投资有限公司（所持表决权股份229428428股）、朱文湛女士（所持表决权股份38123251股）、李康荣先生（所持表决权股份3812250股）共计所持表

决权股份336173305股回避表决。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

表决情况：同意360935405股，占出席会议有表决权股份数的99.9886%；

反对37502股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%；弃权3500股，占出席会议有表决权股份数的0.0010%。

其中，中小股东表决情况：同意246105股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的85.7189％；反对37502股，占出席会议中小投资者有表决

5权股份数的13.0620％；弃权3500股，占出席会议中小投资者有表决权股

份数的1.2191％。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司及子公司2025年度融资和担保额度的议案》

表决情况：同意360938406股，占出席会议有表决权股份数的99.9895%；

反对37501股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%；弃权500股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。

其中，中小股东表决情况：同意249106股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的86.7642％；反对37501股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.0617％；弃权500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.1742％。

表决结果：通过。本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

（十）审议通过《关于公司接受关联方提供担保的议案》

表决情况：同意24765601股，占出席会议有表决权股份数的99.8488%；

反对37501股，占出席会议有表决权股份数的0.1512%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

鉴于李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生为本议案的关联方，本议案表决时，李兴先生（所持表决权股份64809376股）、朱文湛女士（所持表决权股份38123251股）、李康荣先生（所持表决权股份3812250股）及与其有关联关系的股东广东豪兴投资有限公司（所持表决权股份229428428股）共计所持表决权股份336173305股回避表决。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意360936906股，占出席会议有表决权股份数的99.9891%；

6反对37501股，占出席会议有表决权股份数的0.0104%；弃权2000股，占

出席会议有表决权股份数的0.0006%。

其中，中小股东表决情况：同意247606股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的86.2417％；反对37501股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的13.0617％；弃权2000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6966％。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：同意247606股，占出席会议有表决权股份数的86.2417％；

反对37501股，占出席会议有表决权股份数的13.0617％；弃权2000股，占出席会议有表决权股份数的0.6966％。

鉴于李兴先生为公司股东同时为公司董事长，李康荣先生为公司股东同时为公司高级管理人员，翁苏闽先生为股东宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人同时为公司高级管理人员，本议案表决时，李兴先生（所持表决权股份64809376股）、李康荣先生（所持表决权股份3812250股）、

宿迁茂兴咨询合伙企业（有限合伙）（所持表决权股份24515995股）及与其有关联关系的股东广东豪兴投资有限公司（所持表决权股份229428428股）、朱文湛女士（所持表决权股份38123251股）共计所持表决权股份