证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2026-045

欢乐家食品集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开为保证董

事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的通知于2026年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》因吴玉光先生连续任职公司独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委

员会委员的全部职务，吴玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司补选李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事，为此公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪

酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

1董事会专门委员会本次调整前委员情况本次调整后委员情况

审计委员会吴玉光（召集人）、宋萍萍、王瑛李昊阳（召集人）、宋萍萍、王瑛

提名委员会王瑛（召集人）、吴玉光、程松王瑛（召集人）、李昊阳、程松

薪酬与考核委员会宋萍萍（召集人）、吴玉光、程松宋萍萍（召集人）、李昊阳、程松

注：李昊阳先生为公司独立董事且为会计专业人士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年4月16日

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