证券代码：300997证券简称：欢乐家公告编号：2026-030

欢乐家食品集团股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟将2023年11月21日完成的回购股份方案中“实际回购股份数量总数的50%用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即拟注销已回购股份

2500000股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次拟注销的回购股份的基本情况公司于2022年11月6日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，于2022年11月22日召开2022年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本次回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次实际回购股份数量的50%依法予以注销并减少注册资本，本次实际回购股份数量的50%用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2023年11月21日，公司本次回购股份期限已届满，回购期间公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5000000股。公司于2023年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕其中2500000股（实际回购股份数量的50%）的注销事宜。剩余计划用于实施股权激励或员工持股计划的2500000股（实际回购股

1份数量的50%）存放于公司股份回购专用证券账户，截至本公告披露日，公司未

使用上述回购股份。

具体情况详见公司2022年11月7日、2022年11月22日、2022年11月

28日、2023年11月22日和2023年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-078）、

《2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-083）、《回购报告书》（公告编号：2022-085）、《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）和《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，公司上述回购股份用于实施股权激励或员工持股计划的，若未能在2023年11月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）披露之日起三年内转让，公司应当在三年期限届满前注销。

基于维护全体股东利益、增强市场信心，结合公司实际情况和整体战略规划等因素综合考虑，公司拟将2023年11月21日完成的回购股份方案中“用于实施股权激励或员工持股计划”的回购股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即拟注销本次剩余已回购股份2500000股（实际回购股份数量总数的

50%）。本次股份注销完成后，公司总股本将由437473475股变更为434973475股，公司注册资本将由437473475元变更为434973475元。

三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况本次回购股份注销前本次注销股份本次回购股份注销后股份性质数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）比例（%）

（一）有限售条件流通股403821289.23%0403821289.28%

其中：高管锁定股403821289.23%0403821289.28%

（二）无限售条件流通股39709134790.77%250000039459134790.72%

2（三）股份总数437473475100.00%2500000434973475100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次回购股份注销减少公司注册资本并修订《公司章程》的具体情况鉴于公司拟将2023年11月21日完成的回购股份方案中“实际回购股份数量总数的50%用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即拟注销已回购股份2500000股。本次注销完成后，公司股份总数将由437473475股减少至434973475股，公司注册资本也相应由人民币

437473475元减少至人民币434973475元，因此需对《公司章程》中的注册

资本、股份总数等条款进行修订，具体情况如下：

序号修订前修订后

第六条公司注册资本为437473475第六条公司注册资本为434973475元（单位：人民币元，下同）。元（单位：人民币元，下同）。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

2437473475股，每股面值为1元，均434973475股，每股面值为1元，均

为人民币普通股。为人民币普通股。

除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。公司董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过后，按照有关规定办理本次回购股份注销及工商变更相关事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人、确认股

份注销数量和减少注册资本金额、根据具体回购股份注销情况办理《公司章程》修改及注册资本工商变更登记等。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销系公司结合实际情况作出的审慎决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的规定，有利于提升投资者回报，增强投资者对公司的信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导

3致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生

重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况公司于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

(二)董事会战略委员会审议情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

(三)董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年3月13日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

(四)独立董事专门会议审议情况公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：公司本次变更部分回购股份用途的事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等

法律法规的规定，是根据公司实际情况作出的审慎决策，本次注销部分回购股份并减少注册资本事项有利于提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议

2.第三届董事会战略委员会第四次会议决议

3.独立董事专门会议审核意见

4.第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

4特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

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