宁波方正:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300998证券简称：宁波方正公告编号：2025-063

宁波方正汽车模具股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年10月31日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年10月27日

7、出席对象：

（1）截至2025年10月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人

员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码提案名称提案类型备注该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00《关于制定、修订公司部分制度的议案》非累积投票提案

议案数（9）

2.01修订《股东大会议事规则》非累积投票提案√

2.02修订《董事会议事规则》非累积投票提案√

2.03修订《独立董事工作制度》非累积投票提案√

2.04修订《关联交易决策管理办法》非累积投票提案√

2.05修订《重大投资决策管理办法》非累积投票提案√

2.06修订《对外担保决策管理办法》非累积投票提案√

2.07修订《募集资金管理制度》非累积投票提案√

2.08修订《投资者关系管理制度》非累积投票提案√

2.09修订《会计师事务所选聘制度》非累积投票提案√

2、上述提案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、提案1.00、子议案2.01及2.02为特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案以普通决议通过，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东证券账户卡办理登记手续。（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2025年10月29日

17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间为准）。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2025年10月29日上午9:00-下午17:00。

3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路1号公司三楼证券部。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式

联系人：曾逢冬

联系电话：0574-59958379

传真：0574-65570088

电子邮件：zqb@fzmould.com

四、参加网络投票的具体操作流程