金龙鱼:北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见书

北京市汉坤律师事务所上海分所

关于

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

独立董事公开征集投票权相关事项的

法律意见书汉坤（证）字 2024 第 35655-1-O-2 号

中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738

电话：(8610)85255500；传真：(8610)85255511/85255522

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www.hankunlaw.com北京市汉坤律师事务所上海分所法律意见书北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事公开征集投票权相关事项的法律意见书汉坤（证）字 2024第 35655-1-O-2号

致：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受益海嘉里金龙鱼粮

油食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就独立董事向截至2024年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东征集2024年4月15日召开的公司2023年年度股东大会投票权的相

关事项（以下简称“本次征集投票权”），出具本法律意见书。

本所律师特作如下声明：

1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出

具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等

2北京市汉坤律师事务所上海分所法律意见书方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。

3、本所律师在出具本法律意见书时，对与法律相关的业务事项已履行法律

专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务。

4、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。

5、本所同意将本法律意见书作为本次征集投票权所必备法律文件，随其他

材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。

6、本法律意见书仅供本次征集投票权之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

3北京市汉坤律师事务所上海分所法律意见书

一、征集人的主体资格根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“《征集委托投票权报告书》”）及《管理办法》的有关规定，公司独立董事任建标先生作为征集人，就公司拟于2024年4月15日召开的

2023年年度股东大会审议的限制性股票激励计划的相关议案向公司股东征集投票权。

根据任建标先生的确认并经本所律师核查，任建标先生自征集日至行权日期间不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的以下情形：

（一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

（二）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；

（三）因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证

监会立案调查，尚未有明确结论意见；