证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2025-049

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第七次会议于2025年11月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年

11月21日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召集，

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为347.37亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度为334.99亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度为12.38亿元人民币。

本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的

资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。监事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意此次担保额度预计事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》。

为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助，本次预计的2026年度部分财务资助事项构成关联交易。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的议案》。

公司监事会同意公司及子公司开展2026年度商品期货和衍生品业务。公司及子公司2026年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权

利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过3040亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过79亿元人民币。上述额度在2026年度（2026年1月1日至2026年12月31日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2025-045）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。4、逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

4.1审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2026 年度，公司与Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）

及其子公司预计发生总额不超过491.40亿元人民币的日常关联交易。公司2026年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营

活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）

等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4.2审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）

2026年度日常关联交易预计的议案》。

2026年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不超过176.90亿元人民币的日常关联交易。公司预计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过18亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行

现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过

12个月。该授权自2026年1月1日起至2026年12月31日内有效。在上述额

度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不会存在损害公司及公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关要求。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）等相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司监事会

二〇二五年十一月二十七日