金龙鱼:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2025-051

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第八次会议决定于2025年12月19日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议通知已于2025年11月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体

时间为：2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件

2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年12月12日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至2025年12月12日（星期五）下午15:00深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。

上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼食品集团

股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2026年度向银行及其他金融机构申请融资额

1.00√度预计的议案》

2.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√非累积投票提案

3.00《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》√

4.00《关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的议案》√

√作为投票对象子

5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

议案数：（2）《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2026年

5.01√度日常关联交易预计的议案》《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其

5.02√子公司外）2026年度日常关联交易预计的议案》

6.00《关于修订公司章程及其附件的议案》√

√作为投票对象子

7.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

议案数：（4）

7.01《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

7.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

7.03《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

7.04《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》√

8.00《关于选举独立董事的议案》√

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案1-5、议案7-8以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案5、议案7需逐项表决。

上述议案3、议案5为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。上述议案6属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意。

上述议案8中涉及的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案8的生效实施以议案6经股东大会审议通过为前提。

上述议案1-5、议案8将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证

明股东身份的材料、法定代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份

的证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件

或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、法定

代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够

证明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方

式登记（须在2025年12月16日17:00之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月16日（星期二）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在2025年12月16日17:00之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：上海市浦东新区博成路1379号，益海嘉里金龙鱼食品集团股

份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：200126。

4、会议联系方式：

联系人：于小姐

联系电话：021-31199660

联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十五日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表附件1参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350999，投票简称：金龙投票。

2、填报表决意见。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月19日上午9:15至下午

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉

里金龙鱼食品集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人/单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注提案提案名称该列打勾的同意反对弃权编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于2026年度向银行及其他金融机构申请融资额

1.00√度预计的议案》

2.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√

3.00《关于2026年度提供财务资助暨关联交易的议案》√《关于开展2026年度商品期货和衍生品业务的议

4.00√案》

5.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》√作为投票对象子议案数：（2）《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2026年

5.01√度日常关联交易预计的议案》《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其