上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议

*会议时间：2025年4月28日上午9时50分

*会议地点：线上通讯会议

*会议召集人：颜爱民

*出席委员：颜爱民、刘浩、邵雄辉

一、会议内容

1、审议《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。

二、委员的发言要点

1、审议《关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》经审议，我们认为《上海肇民新材料科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意以6.68元/股的授予价格向符合授予条件的14名激励对象授予剩余的5.00万股限制性股票，剩余预留限制性股票的授予日为2025年4月28日，并同意将该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。

（以下无正文）1（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2025年第三次会议决议》之签署页）

出席会议委员签名：

颜爱民：

刘浩：

邵雄辉：

2025年4月28日