凯淳股份:上海诺维律师事务所关于上海凯淳实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

上、事务 F

诺石维和共盛

S HANG HAI N OVA LAW FI RM

上海诺维律师事务所

关于上海凯淳实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

致：上海凯淳实业股份有限公司

上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章程）的规定，就凯淳公司于2025年11月28日召开的2025年第一次临时股东大会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。

一、本次会议的召集和召开程序经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）及本次会议审议事项资料并现场见证本次会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式及会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议的议案一致。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。

二、本次会议召集人和出席人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。

根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证

或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查验及

网络投票情况的统计，本所律师确认出席本次会议的股东及股东代理人共45人，所持公司股份份数为50523400股，占公司有表决权股份总数的63.1543%。

本所律师认为，本次会议召集人和出席人员的资格符合有关法律及公司章程的规定。

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三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对列于会议通知公告的各项议案（详见附录一）均逐项进行了审议和表决。出席本次会议的股东和股东代理人未提出新的议案。综合现场投票、网络投票的表决结果，本次会议的表决结果如下：本次会议审议的所有议案均获通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，表决结果合法有效。