凯淳股份:关于修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2025-054

上海凯淳实业股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>等公司治理制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度的议案》《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》，其中《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》尚需提交公司2025年

第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次制定、修订公司相关制度的原因

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。具体情况如下表所示：

是否提交股序号制度名称类型东大会审议

1公司章程修订√

2重大事项内部报告制度修订

3董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度修订

4年报信息披露重大差错责任追究制度修订

5内幕信息知情人登记管理制度修订

6印章使用管理制度修订

7子公司、分公司管理制度修订

8股东会议事规则修订√