证券代码：301001证券简称：凯淳股份公告编号：2025-051

上海凯淳实业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年10月28日在公司5楼元宇宙会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年10月18日以专人送达、传真、电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：现场出席监事2人（朱雯婷、王焱），以通讯表决方式出席监事1人（凌心慰）。

本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》经审议，公司监事会认为：公司董事会对《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。

详细内容请见公司2025年10月30日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司监事会

2025年10月30日