深圳市崧盛电子股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，发挥其管理、监督职能，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件

及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。

第三条薪酬与绩效考核原则：

（一）薪酬标准公开、公正、公平的原则；

（二）薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则；

（四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；

（五）薪酬与权、责、利相结合的原则；

（六）激励与约束并重的原则。

第四条公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事、高级管理人员的薪

酬作相应调整，调整的依据包括：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）组织架构调整、职位、职责变化；

（六）其他情况。

第五条本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前

1获得的收入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等费用由公司按照

国家有关规定从基本薪酬、绩效薪酬中统一代扣代缴。

第二章管理机构

第六条公司董事会薪酬与考核委员会是实施公司董事、高级管理人员薪酬

和绩效考核的管理机构，负责组织董事和高级管理人员绩效考核、确定其薪酬方案。

第七条董事会薪酬与考核委员会的职责与权限参照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

第八条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考

核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。公司独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行监督。

公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

第九条公司人力资源部、财务部等相关部门是董事会薪酬与考核委员会的

日常办事机构，负责董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬的构成和标准

第十条公司董事的薪酬构成：

（一）独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津

贴按月度支付，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事：

内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司兼任高级管理人员的非独立董事，薪酬发放标准依照本制度第十一条高级管理人员薪酬标准执行。在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位根据公司薪酬制度确定薪酬标准。

未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，领取外部董事津贴。

（三）非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

2第十一条高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因

素综合评定薪酬，并依据公司薪酬管理相关制度领取职务薪酬。

公司董事、高级管理人员绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评

价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经

营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。

第十三条为配合新的年度计划的制订与执行，有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬依据经审计的财务数据开展绩效评价，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付，多退少补。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

第十四条公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级

管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第四章薪酬与考核实施程序

第十五条考核以自然年度为周期。

第十六条公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗

位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计

划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

第十七条基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据绩效评价结果在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎的原则进行发放。

第十八条公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

第十九条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项

设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

3第五章薪酬追索扣回

第二十条出现下列情形，公司应当根据情节相应扣减、停止支付未支付的

绩效薪酬和津贴补贴，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和津贴补贴进行全额或部分追回。具体包括：

（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部记过及以上处分的；

（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；

（三）因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；被有关部门依法依纪处理的；

（四）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失职、重大安全责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的；

（五）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；

（六）其他违反《公司章程》等相关规定情况的。

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和津贴补贴予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第六章附则第二十一条本制度未尽事宜，依照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十二条本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

第二十三条本制度自公司股东会审议通过之日起施行，修订时亦同。

深圳市崧盛电子股份有限公司二零二六年四月

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