证券代码：301003 证券简称：江苏博云 公告编号：2026-055

江苏博云塑业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 10月 19日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

10月 19日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 10月 19日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕锋先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34人，代表股份 48428052股，占公司有表决权股份总

数的 49.8573%。

其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 28264057股，占公司有表决权股份总数的 29.0982%。

通过网络投票的股东 33人，代表股份 20163995股，占公司有表决权股份总数的

20.7591%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 32人，代表股份 1007316股，占公司有表决权股份总数的 1.0370%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 32人，代表股份 1007316股，占公司有表决权股份总数的

1.0370%。

9、公司董事、高级管理人员以现场出席或视频会议方式出席或列席了本次股东会，

国浩律师（南京）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分

提案名称 股数 股数 股数 股数 表决结果

编码 类 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）《关于公司 总表决 48383 99.907 0.0843 0.0085 10599

40815 4100

<2026年限 情况 137 3% % % 02制性股票激其中，1.00 励计划（草 通过中小股 96240 95.541 4.0519 10599

案）>及其 40815 4100 0.407%

东的表 1 1% % 02摘要的议决情况案》2.00 《关于公司 总表决 48383 99.907 40815 0.0843 4100 0.0085 10599 通过<2026年限 情况 137 3% % % 02制性股票激其中，励计划实施

中小股 96240 95.541 4.0519 10599

考核管理办 40815 4100 0.407%

东的表 1 1% % 02

法>的议决情况案》《关于提请 总表决 48383 99.907 0.0843 0.0085 10599

40815 4100

股东会授权 情况 137 3% % % 02

董事会办理 其中，

3.00 通过

股权激励相 中小股 96240 95.541 4.0519 10599

40815 4100 0.407%

关事宜的议 东的表 1 1% % 02案》 决情况出席本次会议的关联股东已对以上议案回避表决。

议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：朱军辉、陈慧宇

3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》

和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、

会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限公司 2026年第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026年 10月 19日