证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2026-061

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会

议通知于 2026 年 10 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 10 月 26日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐条审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2026年第三季度报告，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司 2026年 10月 27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026年 10月 27日