证券代码：301003 证券简称：江苏博云 公告编号：2026-050

江苏博云塑业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 21日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 21日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 21日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长吕锋先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 47人，代表股份 30196225股，占公司有表决权股份总数的 31.0874%。

其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 29323959股，占公司有表决权股份总数的 30.1894%。

通过网络投票的股东 45人，代表股份 872266股，占公司有表决权股份总数的

0.8980%。（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 45人，代表股份 872266股，占公司有表决权股份总数的 0.8980%。

其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。

通过网络投票的中小股东 45人，代表股份 872266股，占公司有表决权股份总数的

0.8980%。

9、公司董事、高级管理人员以现场出席方式出席或列席了本次股东会，国浩律师（南京）事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决情

30079020 99.6119% 117205 0.3881% 0 0%

2026年半 况

1.00 年度利润 其中，中 通过

分配预案 小股东的 755061 86.5632% 117205 13.4368% 0 0%的议案》 表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：朱军辉、陈慧宇3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的

提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书》。特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026年 09月 21日