证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2026-057

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会

议通知于 2026 年 10 月 14 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 10 月 19日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐条审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划》的有

关规定和公司 2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026年 10 月 19 日为首次授予日，向 38名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票 151.50万股，授予价格为 29.12元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

投票结果：4 票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事邓永清、赵兵、李小龙回避表决。具体内容详见公司 2026年 10月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

3、国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限公司 2026年限制性

股票激励计划首次授予事项之法律意见书；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026年 10月 19日