证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2025-014

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、分配比例：每10股派发现金红利0.50元（含税）；本次不进行资本公

积转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以现有总股本134861949股剔除回购证券专用账户中股份

后的股本为基数。

3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前

公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。

一、审议程序

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

21日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过

了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润

29870473.24元，提取10%法定盈余公积后，扣除2023年度分配的现金股利10150561.65元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利173535.25元），加年初未分配利润255742285.54元，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为272475149.81元；合并报表累计未分配利润为169590535.56元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司

2024年度可供股东分配的利润为169590535.56元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2024年度利润分配预案如下：

本次利润分配以现有总股本134861949股剔除回购证券专用账户中股份后

的股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次不进行资本公积转增股本，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

截止本公告披露日，公司回购专用证券账户有1415956股股份，以剔除回购证券专用账户中股份后的股本133445993股为基数测算，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金红利6672299.65元（含税）。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公

司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。

本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为6672299.65元。2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为30507587.40元，2024年度现金分红和股份回购总额合计37179887.05元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为350.24%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）6672299.6510324096.9026040831.25

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

10615648.0423579239.0362117862.93利润（元）

研发投入（元）37999119.3132568861.0622395233.65

营业收入（元）630205727.64492990806.17469685065.44合并报表本年度末累计未

169590535.56

分配利润（元）母公司报表本年度末累计

272475149.81

未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计现

43037227.80

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

32104250.00利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额43037227.80

（元）最近三个会计年度累计研

92963214.02

发投入总额（元）最近三个会计年度累计研

发投入总额占累计营业收5.84%入的比例是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为43037227.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案的合理性说明公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、相关风险提示公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2025年4月22日