证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-057

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月28日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月28日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年09月28日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。

本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东及股东授权代表人出席情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共168名，代表有表决权的股份数90903940股，占公司有表决权股份总数的48.3621%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共162名，代表有表决权的股份数3277602股，占公司有表决权股份总数的1.7437%。其中：

* 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数89878877股，占公司有表决权股份总数的47.8167%；

* 通过网络投票系统出席本次股东会的股东共160名，代表有表决权的股份数1025063股，占公司有表决权股份总数的0.5453%。

（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（3）律师出席情况

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 90749 99.830 14619 0.1608 0.0090

8140 0

公司符 情况 610 2% 0 % %合向特

定对象 其中，

1.00 通过

发行 A 中小股 31232 95.291 14619 4.4603 0.2484

8140 0

股股票 东的表 72 4% 0 % %

条件的 决情况议案》

2.00 《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

总表决 90747 99.828 14619 0.1608 0.0109

发行股 9920 0

情况 830 3% 0 % %票的种

2.01 其中， 通过

类和面 31214 95.237 14619 4.4603 0.3027

中小股 9920 0

值 92 1% 0 % %东的表决情况

总表决 90746 99.827 14469 0.1592 0.0136

12400 0

情况 850 2% 0 % %发行方其中，

2.02 式和发 通过

中小股 31205 95.207 14469 4.4145 0.3783

行时间 12400 0

东的表 12 2% 0 % %决情况

总表决 90748 99.828 14479 0.1593 0.0120

10900 0

情况 250 7% 0 % %发行对其中，

2.03 象及认 通过

中小股 31219 95.249 14479 4.4176 0.3326

购方式 10900 0

东的表 12 9% 0 % %决情况

总表决 90747 99.828 14525 0.1598 0.0120

10900 0

本次发 情况 790 2% 0 % %

行的定 其中，

2.04 通过

价原则 中小股 31214 95.235 14525 4.4316 0.3326

10900 0

及依据 东的表 52 8% 0 % %决情况

总表决 90746 99.827 14479 0.1593 0.0136

12400 0

情况 750 1% 0 % %

发行数 其中，

2.05 通过

量 中小股 31204 95.204 14479 4.4176 0.3783

12400 0

东的表 12 1% 0 % %决情况

总表决 90746 99.827 14469 0.1592 0.0136

12400 0

情况 850 2% 0 % %其中，

2.06 限售期 通过

中小股 31205 95.207 14469 4.4145 0.3783

12400 0

东的表 12 2% 0 % %决情况

总表决 90748 99.828 14469 0.1592 0.0120

10900 0

上市地 情况 350 8% 0 % %2.07 通过

点 31220 14469 4.4145 0.3326其中， 95.252 10900 012 0 % %中小股 9%东的表决情况

总表决 90747 99.828 14365 0.1580 0.0136

12400 0

情况 890 3% 0 % %

募集资 其中，

2.08 通过

金投向 中小股 31215 95.238 14365 4.3828 0.3783

12400 0

东的表 52 9% 0 % %决情况

本次向 总表决 90747 99.828 14365 0.1580 0.0136

12400 0

特定对 情况 890 3% 0 % %象发行其中，

2.09 股票前 通过

中小股 31215 95.238 14365 4.3828 0.3783

公司滚 12400 0

东的表 52 9% 0 % %存利润决情况的安排

关于本 总表决 90744 99.824 14719 0.1619 0.0138

12540 0

次向特 情况 210 3% 0 % %定对象其中，

2.10 发行股 通过

中小股 31178 95.126 14719 4.4908 0.3826

票决议 12540 0

东的表 72 6% 0 % %有效期决情况限《关于 总表决 90747 99.828 14719 0.1619 0.0099

9020 0

<公司 情况 730 2% 0 % %

2026年度向

特定对 其中，

3.00 通过

象发行 中小股 31213 95.234 14719 4.4908 0.2752

9020 0

A股股 东的表 92 0% 0 % %

票预 决情况

案>的议案》

90747 14615 0.1608 0.01164.00 《关于 总表决 99.827 10520 0270 0 % % 通过<公司 情况 7%

2026年度向特定对象发行其中，A股股

中小股 31209 95.220 14615 4.4591 0.3210

票发行 10520 0

东的表 32 0% 0 % %方案的决情况论证分析报

告>的议案》《关于 总表决 90748 99.829 14615 0.1608 0.0099

9020 0

<公司 情况 770 3% 0 % %

2026年度向特定对象发行

A股股 其中，

5.00 通过

票募集 中小股 31224 95.265 14615 4.4591 0.2752

9020 0

资金使 东的表 32 7% 0 % %

用的可 决情况行性分析报

告>的议案》《关于 总表决 90751 99.832 14365 0.1580 0.0099

9020 0

2026 情况 270 1% 0 % %

年度向

特定对 其中，

6.00 通过

象发行 中小股 31249 95.342 14365 4.3828 0.2752

9020 0

股票摊 东的表 32 0% 0 % %

薄即期 决情况

回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于 总表决 90761 99.843 13317 0.1465 0.0099

9020 0

无需编 情况 750 6% 0 % %制前次

募集资 其中，

7.00 通过

金使用 中小股 31354 95.661 13317 0.2752

4.063% 9020 0

情况报 东的表 12 8% 0 %

告的议 决情况案》《关于 总表决 90769 99.852 12743 0.1402 0.0072

6520 0

<公司 情况 990 6% 0 % %未来三年股东分红回其中，

8.00 报规划 通过

中小股 31436 95.913 12743 3.8879 0.1989

（2026 6520 0东的表 52 2% 0 % %

-2028决情况

年）>的议案》《关于 总表决 90750 99.830 14719 0.1619 0.0072

6520 0

提请股 情况 230 9% 0 % %东会授

权公司 其中，

9.00 通过

董事会 中小股 31238 95.310 14719 4.4908 0.1989

6520 0

及其授 东的表 92 3% 0 % %

权人士 决情况全权办理公司本次向特定对象发行

A股股票相关事宜的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：王正、周正杰

3、结论性意见：

超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第三次临

时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年09月28日