证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2026-062

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月9日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、现场会议主持人：董事长宋广东先生。

本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东及股东授权代表人出席情况：

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共167名，代表有表决权的股份数90964766股，占公司有表决权股份总数的48.3944%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共161名，代表有表决权的股份数3338428股，占公司有表决权股份总数的1.7761%。其中：

* 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数89969851股，占公司有表决权股份总数的47.8651%；

* 通过网络投票系统出席本次股东会的股东共158名，代表有表决权的股份数994915股，占公司有表决权股份总数的0.5293%。

（2）公司董事、高级管理人员列席本次会议情况

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会。

（3）律师出席情况

公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 90701 99.895 0.0907 0.0133 16842

82368 12120

回购注 情况 858 9% % % 0

销部分 其中，

1.00 通过

限制性 中小股 32439 97.169 2.4673 0.3630

82368 12120 0

股票的 东的表 40 7% % %议案》 决情况《关于 总表决 90873 99.899 0.0851 0.0155

77428 14120 0

修改< 情况 218 4% % %公司章

程>并 其中，

2.00 通过

办理工 中小股 32468 97.257 2.3193 0.4230

77428 14120 0

商变更 东的表 80 8% % %

登记的 决情况议案》注：议案1关联股东已回避表决；议案2为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

2、律师姓名：王正、周正杰

3、结论性意见：

超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第四次临

时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年10月9日