证券代码：301005证券简称：超捷股份公告编号：2026-020

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，于2026年4月20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润12924649.14元，提取10%法定盈余公积后，扣除2024年度分配的现金股利6633504.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利9060.75元），加年初未分配利润272475149.81元，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为277473830.04元；合并报表累计未分配利润为177932333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供股东分配的利润为177932333.76元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：

本次利润分配以现有总股本134261011股剔除回购证券专用账户中股份

后的股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

1截至本公告披露日，公司回购专用证券账户有1415956股股份，以剔除

回购证券专用账户中股份后的股本132845055股为基数测算，预计派发现金红利6642252.75元（含税），合计转增53138022股，转增后公司总股本为187399033股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。

若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公

司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配

总额、转增总额进行调整。

本次利润分配实施后，公司2025年度现金分红总额为6642252.75元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为40.83%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）6642252.756642564.7510324096.90

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

16267767.1110615648.0423579239.03

净利润（元）

研发投入（元）46373552.9737999119.3132568861.06

营业收入（元）879158588.64630205727.64492990806.17合并报表本年度末累计

177932333.76

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

277473830.04

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

23608914.40

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均16820884.73

2净利润（元）

最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总23608914.40额（元）最近三个会计年度累计

116941533.34

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营5.84%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为23608914.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明公司2025年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文

件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2025年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

四、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第四次会议决议；

2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第二次

会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

3特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年04月21日

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