证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2026-034

迈拓仪表股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 11日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 11日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 11日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1号万科都荟天地城 B

区 1幢 20层。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长孙卫国先生

7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 81985000股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 59.5816%。

其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 81861300股，占公司有表决权股份总数的 59.4917%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 123700 股，占公司有表决权股份总数的

0.0899%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 24人，代表股份 15485700股，占公司有表决权股份总数的 11.2540%。

其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 15362000股，占公司有表决权股份总数的 11.1641%。

通过网络投票的中小股东 21人，代表股份 123700股，占公司有表决权股份总数的

0.0899%。

公司的董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决

提案名称 股数 股数 股数 股数 比 表决结果

编 分类 比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股） 例码总表

决情 81924600 99.9263% 60100 0.0733% 300 0.0004% 0 0% 表决通过《关于公 况司拟解除 其

<购地投 中 ，

1.00

资协议> 中 小的议案》 股 东 15425300 99.61% 60100 0.3881% 300 0.0019% 0 0% 表决通过

的 表

决 情况《关于变 总表

2.00 更注册地 决情 81927200 99.9295% 5700 0.007% 52100 0.0635% 0 0% 表决通过

址及修订 况

<公司章 其 15427900 99.6268% 5700 0.0368% 52100 0.3364% 0 0% 表决通过程>并办 中，理工商变 中小

更登记的 股东议案》 的表决情况

议案 1.00为普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权过半数通过，表决结果为通过。

议案 2.00属于特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的

2/3以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师张若愚、常桂铷出席见证本次股东会，并为本次股东会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏世纪同仁律师事务所关于迈拓仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。

四、备查文件

1、《迈拓仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于迈拓仪表股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司董事会

2026年 09月 11日