证券代码：301006证券简称：迈拓股份公告编号：2025-043

迈拓仪表股份有限公司关于

修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会

第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，对公司部分制度进行更新。

二、本次修订部分制度的情况序号制度名称变更情况是否提交股东会

1关联交易决策制度修订是

2对外担保管理制度修订是

3独立董事工作制度修订是

4信息披露管理制度修订否

5募集资金管理制度修订是

6舆情管理制度修订否

7内幕信息知情人登记管理制度修订否

8内部审计工作制度修订否

9董事会秘书工作细则修订否

10董事会审计委员会议事规则修订否序号制度名称变更情况是否提交股东会

11董事会提名委员会议事规则修订否

12董事会薪酬和考核委员会议事规则修订否

13董事会战略委员会议事规则修订否

14总经理工作细则修订否

15投资者关系管理制度修订否

16董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理修订否

制度

17累积投票制实施细则修订是

18重大决策管理制度修订是

19会计师事务所选聘制度修订否

20年报信息披露重大差错责任追究制度制定否

21信息披露暂缓与豁免管理制度制定否

22重大事项报告制度制定否

23控股子公司管理制度制定否

24董事、高级管理人员离职管理制度制定否

25独立董事专门会议工作制度修订否

具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1.第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司董事会

2025年8月27日