迈拓股份:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301006证券简称：迈拓股份公告编号：2026-028

迈拓仪表股份有限公司

第三届董事会第十五次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于

2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知

及会议材料于2026年8月14日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》符合法律、

行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》、《2026年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司2026年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、

严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案无需提交2026年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟解除<购地投资协议>的议案》公司于2022年12月8日与南京未来科技城管理委员会签订了《购地投资协议》，2023年3月1日，公司已向南京上秦淮文化发展有限公司缴纳375万元保证金，现因土地的规划问题导致项目无法正常推进。故公司拟与南京未来科技城管理委员会解除《购地投资协议》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟解除购地投资协议的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，经审慎研究，拟对截至2026年6月30日公司已计提减值准备且无法收回的应收账款、其他应收款（履约保证金）和发出商品共计

人民币10176157.92元进行坏账核销，其中包括：因客户债务重组公司放弃债权的应收账款坏账准备已核销的人民币19180元，房地产企业的应收账款坏账准备拟核销人民币9998119.61元，其他应收款坏账准备拟核销人民币

140000.00元，发出商品存货跌价准备拟核销人民币18858.31元。具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

本议案无需提交2026年第一次临时股东会审议。