德迈仕:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301007证券简称：德迈仕公告编号：2026-002

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年01月17日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2026年01月20日上午9:00以通讯方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事0人，通讯出席董事9人，没有

董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案公司全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》《关于修订公司章程的公告》和相关制度全文。

具体表决情况如下：

2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.03审议通过《关于修订<董事会战略与发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.04审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.05审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。