证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-041

大连德迈仕精密科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议通知于2026年10月23日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。

2、本次公司董事会于2026年10月26日13:00以现场与通讯结合方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事1人，通讯出席董事8人，没有

董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。

5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司

《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定

2026年10月26日为授予日，向符合授予条件的17名激励对象授予1333100股限制性股票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事骆波阳已回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2026年第三季度报告》

报告真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》和相关制度全文。

具体表决情况如下：

3.01审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.02审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述议案无需提交公司股东会审议。

本议案中子议案《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司董事会

审计委员会审议通过。三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会

2026年10月28日