证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-038

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）《关于 总表决 7969 99.633 0.3663 25650

29300 0 0%

公司 情况 863 7% % 000

1.00 <2026 其中， 通过

6607 99.558 0.4415年限制 中小股 29300 0 0% 0

863 5% %

性股票 东的表激励计 决情况

划（草案）及

摘要>的议案》《关于 总表决 7969 99.633 0.3663 25650

29300 0 0%

制定< 情况 863 7% % 000公司

2026年限制

性股票 其中，

2.00 通过

激励计 中小股 6607 99.558 0.4415

29300 0 0% 0

划实施 东的表 863 5% %

考核管 决情况理办

法>的议案》《关于 总表决 7969 99.633 0.3663 25650

29300 0 0%

提请股 情况 863 7% % 000东会授权董事会办理公司其中，

3.00 2026 通过

中小股 6607 99.558 0.4415年限制 29300 0 0% 0

东的表 863 5% %性股票决情况激励计划相关事项的议案》

上述 3 项提案关联股东大连德迈仕投资有限公司回避表决。上述 3 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市天元律师事务所李怡星律师、高霞律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出

席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于大连德迈仕精密科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会

2026 年 09 月 16 日