证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-043

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订及制定公司部分管理制度的整体情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订；根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体制度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相应制度文件。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会

2026年10月28日