证券代码：301007证券简称：德迈仕公告编号：2026-008

大连德迈仕精密科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间：2026年2月5日（星期四）15:00开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间2026年2月5日9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月5日

9:15-15:00。

2、会议召开地点：辽宁省大连旅顺经济开发区兴发路88号大连德迈仕精密

科技股份有限公司二楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长因工作原因不能现场参加和主持本次会议，会

议由过半数董事共同推举董事何建平先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共

103人，代表有表决权股份38362066股，占公司有表决权股份总数的25.2371%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东会的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

通过网络投票的股东103人，代表有表决权股份38362066股，占公司有表决权股份总数的25.2371%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东100人，代表有表决权股份10135566股，占公司有表决权股份总数的6.6678%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票的中小股东100人，代表有表决权股份10135566股，占公司有表决权股份总数的6.6678%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会采用网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》

总表决情况：

同意5386563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4825%；反对55200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0092%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5083%。

中小股东总表决情况：

同意5386563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4825%；反对55200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0092%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5083%。

关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、

唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。

表决结果：本议案通过。2、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意38302466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%；反对31800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0725%。

中小股东总表决情况：

同意10075966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4120%；反对31800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3137%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2743%。

表决结果：本议案通过。

2.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意38302466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%；反对31800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0725%。

中小股东总表决情况：

同意10075966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4120%；反对31800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3137%；弃权27800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2743%。

表决结果：本议案获得通过。

2.03审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意38277966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7808%；

反对54200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1413%；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779%。

中小股东总表决情况：

同意10051466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1702%；反对54200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5348%；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.2950%。

表决结果：本议案通过。

3、审议通过《2026年度董事薪酬方案》

总表决情况：

同意5360463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0053%；反对79200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4480%；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5467%。

中小股东总表决情况：

同意5360463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0053%；反对79200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4480%；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.5467%。

关联股东大连德迈仕投资有限公司、潘异、何建平、刘迎新、李友发、李芬、

唐柱学、周斌、潘但铨回避了本议案的表决。

表决结果：本议案通过。

（二）关于议案表决的有关情况说明：

1、本次股东会议案1、3涉及关联交易，关联股东已回避表决，未接受其他

股东委托进行投票。

2、本次股东会议案2.01、2.02为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市天元律师事务所律师李怡星、郑钰莹见证，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会

2026年2月6日