证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告编号：2025-046

债券代码：123218债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集召开和出席情况

1、会议召集召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年4月21日15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年4月21日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日（周一）

9：15至15：00期间的任意时间。

（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

（5）会议召集人：董事会召集。

（6）会议主持人：过半数董事推选公司董事、总经理陆灿先生主持。

（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共计36名，代表有表决权的股份数

76994719股，占公司有表决权股份总数的69.1238%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数

75986700股，占公司有表决权股份总数68.2188%；

通过网络投票系统出席本次会议的股东共28名，代表有表决权的股份数

1008019股占公司有表决权股份总数的0.9050％；

3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共30名，代表的股份数1008319股占公司有表决权股份总数的0.9052％；

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

3、公司2024年度财务决算报告

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6860％。

4、关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

5、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0221%。

中小股东总表决情况：同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权17000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.6860％。

6、关于聘任2025年度审计机构的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

7、关于公司向银行申请综合授信的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

8、关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6860％。中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

9、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

10、关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实

缴出资及提供借款以实施募投项目的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

11、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

12、关于取消监事会换届选举、取消第三届监事会薪酬的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

13.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

13.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

13.03关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

13.04关于修订《授权管理制度》的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

13.05关于修订《关联交易管理制度》的议案表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数

的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

13.06关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。

13.07关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意76973879股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.9729%；反对20840股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.0271%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意987479股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9332％；反对20840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0668％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000％。13.08关于修订《防范控股股东及实控制人占用公司资金管理制度》的议案表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

13.09关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意76871479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8399%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意885079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7777％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的1.6860％。

13.10关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意76854479股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8179%；反对140240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1821%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意868079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0917％；反对140240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.9083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

13.11关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的

议案

表决结果：同意76871339股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.8398%；反对123240股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数0.1601%；

弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意884939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.7638％；反对123240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.2223％；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0139％。

14.01公司第三届非独立董事薪酬

表决结果：同意867939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.0778％；反对140240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9083％；

弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139％。

中小股东总表决情况：

同意867939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0778％；反对140240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9083％；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0139％。

14.02公司第三届独立董事薪酬

表决结果：同意76854339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8177％；反对140240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1821%；

弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意867939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.0778％；反对140240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9083％；弃权140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0139％。

15.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

15.01候选人：选举陆宝宏先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：76818976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

15.02候选人：选举陆灿先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：76818973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

15.03候选人：选举陶珏女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数：76818973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

15.04候选人：选举佘砚先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：76818973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

中小股东总表决情况：

15.01.候选人：选举陆宝宏先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：832576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5707%。

15.02.候选人：选举陆灿先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：832573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5704%。

15.03.候选人：选举陶珏女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数：832573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5704%。

15.04.候选人：选举佘砚先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数：832573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5704%。

16.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

16.01.候选人：选举刘伟先生为第三届董事会独立董事同意股份数：76818971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

16.02.候选人：选举刘斌红女士为第三届董事会独立董事

同意股份数：76818972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

16.03.候选人：选举吕岚女士为第三届董事会独立董事

同意股份数：76818972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7717%。

中小股东总表决情况：

16.01.候选人：选举刘伟先生为第三届董事会独立董事

同意股份数：832571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5702%。

16.02.候选人：选举刘斌红女士为第三届董事会独立董事

同意股份数：832572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5703%

16.03.候选人：选举吕岚女士为第三届董事会独立董事

同意股份数：832572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.5703%三、律师出具的法律意见

综上所述，本所律师核查后认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

四、备查文件：

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2025年4月22日