杭州可靠护理用品股份有限公司

关于部分董事对定期报告有异议的说明

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十二次（临时）会议，董事鲍佳女士、独立董事景乃权先生对《关于<2025年第三季度报告>的议案》分别投反对、弃权票，并出具了相关理由，现将相关事项说明如下：

一、董事鲍佳女士《关于<2025年第三季度报告>的议案》的反对理由及公司说明

1、原经营决策的重大失职

董事长兼总经理金利伟不顾反对强行主导的代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品

业务继2024年度亏损后，2025年1-6月亏损，2025年7-9月亏损。

公司说明：

鲍佳董事本意见所指代售杜迪业务事项，已于2024年4月26日召开的第五届董事会独立董事第一次专门委员会会议审议通过后，提交至公司第五届董事会

第三次会议审议通过，公司代售杜迪业务已经过独立董事审议通过，并经过董事

会集体决策，符合公司的治理制度规定。

该业务是基于扩大渠道协同，提高婴儿产线稼动率而进行的业务布局。2025年1-9月份通过产品优化、渠道聚焦、线下拓展等方式，营收同比增长61%，且大幅减亏，逐步实现经营改善。

2、第三季度亏损，再次严重质疑公司管理团队的经营管理能力

2025年三季度亏损，管理费用、财务费用、中介咨询费用自2024年以来不

断大幅上涨，营业收入却一直增长疲软乏力。最近两年可靠股份利润变动纯粹被动随外部原材料价格成本、汇率、银行理财收益而变动。本人多次在董事会上和书面邮件中提醒要求控制改善及开源节流。

在此，本人作为公司董事和第二大股东，再次恳请可靠股份管理层，切勿违规违法，请虚心认真向低调务实的业内优秀同行学习，用亮眼的业绩利润和丰厚

1的投资回报来回馈信任支持可靠股份的广大股东！

公司说明：

2025年第3季度营收2.81亿元，同比增长4.59%，毛利率同比上升2.1个百分点，受汇兑亏损影响归母净利润-29.42万元，但较同期三季度归母净利润-114.40万元，同比增长74.28%。

二、独立董事景乃权先生《关于<2025年第三季度报告>的议案》的弃权理由及公司说明

1、审计委员会调查事项真实性有待确认。

公司说明：

审计委员会正对董事所述事项开展调查中；该事项与公司三季报无直接关联。

敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025年10月28日

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