证券代码：301009证券简称：可靠股份公告编号：2025-039

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次（临时）会议于2025年10月24日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心

T6-28 层公司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议通知已于 2025年10月20日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事张雅冬女士以网络方式在线参会并审议表决）。

会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司监事会

2025年10月28日