证券代码：301010证券简称：晶雪节能公告编号：2026-017

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于修订和新增公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件规定，为确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定公司部分治理制度。

修订和新增制度情况具体如下：

是否需要提交序号制度名称类型股东会审议

1董事、高级管理人员薪酬管理制度修订是

2信息披露暂缓与豁免制度新增否上述制度已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026年4月27日