证券代码：301010证券简称：晶雪节能公告编号：2026-021

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四

届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月18日（星期一）召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至2026年5月8日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于公司〈2025年年度报告〉及摘

2.00非累积投票提案√要》

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√《关于公司2025年度拟不进行利润分配

4.00非累积投票提案√的议案》

5.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管

6.00非累积投票提案√理制度〉的议案》《关于公司董事、高级管理人员2025年

7.00度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议非累积投票提案√案》

2、上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披

露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度

股东会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2026年5月11日（星期一）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2025年年度股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、本次股东会现场登记时间：2026年5月11日（星期一），上午9:00-11:30，下

午14:00-16:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号公司证券部。

4、会议联系方式：

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区丰泽路18号

联系电话：0519-88061278

传真：0519-88061325

邮政编码：213149

联系人：庄妍雨

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

（2）会议费用：本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

2、其他备查文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026年04月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351010”，投票简称为“晶雪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2江苏晶雪节能科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏晶雪节能科技股份有

限公司于2026年05月18日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√《关于公司〈2025年年度报

2.00√告〉及摘要》

3.00《2025年度财务决算报告》√《关于公司2025年度拟不进

4.00√行利润分配的议案》《关于续聘会计师事务所的议

5.00√案》《关于修订〈董事、高级管理

6.00√人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司董事、高级管理人

7.00员2025年度薪酬的确认及√

2026年度薪酬方案的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：