证券代码：301010证券简称：晶雪节能公告编号：2025-047

江苏晶雪节能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15

—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路18号公司会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长贾富忠先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法

规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份72184700股，占上市公司总股份的66.8377％。

1其中：通过现场投票的股东4人，代表股份72115500股，占上市公司总

股份的66.7736％；通过网络投票的股东18人，代表股份69200股，占上市公司总股份的0.0641％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份69200股，占上市公司总股份的0.0641％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％；通过网络投票的中小股东18人，代表股份69200股，占上市公司总

股份的0.0641％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议5项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理备案登记的议案》

总表决情况：

同意72175500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873％；

反对8700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意60000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7052％；反对8700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5723％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

具体表决结果如下：

22.01《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意72175500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873％；

反对8700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意60000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7052％；反对8700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.5723％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

本项子议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意72155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

反对29200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0809％；反对29200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1965％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

本项子议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意，该议案获得通过。

2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意72155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

3反对29200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0809％；反对29200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1965％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

2.04《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意72155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

反对29200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0809％；反对29200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1965％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

2.05《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意72155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

反对29200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0809％；反对29200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1965％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

4中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

2.06《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意72155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

反对29200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0809％；反对29200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1965％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

2.07《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意72155000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589％；

反对29200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

中小股东总表决情况：

同意39500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.0809％；反对29200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.1965％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

3、审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意72146000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；

反对38200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0007％。

5中小股东总表决情况：

同意30500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.0751％；反对38200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.2023％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7225％。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先

生、徐委先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

总表决情况：

4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:72116509股

4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:72116509股

4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:72116508股

4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:72116508股

4.05.候选人：选举徐委先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:72116508股

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：选举贾富忠先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:1009股

4.02.候选人：选举贾熙先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:1009股

4.03.候选人：选举贾毅先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:1008股

4.04.候选人：选举张恭辉先生为公司第四届董事会非独立董事

6同意股份数:1008股

4.05.候选人：选举徐委先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数:1008股

贾富忠先生、贾熙先生、贾毅先生、张恭辉先生、徐委先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生为公司第

四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：

总表决情况：

5.01.候选人：选举王莉女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:72116507股

5.02.候选人：选举丁兆国先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:72116507股

5.03.候选人：选举吴培军先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:72116507股

中小股东总表决情况：

5.01.候选人：选举王莉女士为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:1007股

5.02.候选人：选举丁兆国先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:1007股

5.03.候选人：选举吴培军先生为公司第四届董事会独立董事

同意股份数:1007股

王莉女士、丁兆国先生、吴培军先生当选为公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、杨菲

73、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司2025年第二次临时股东大

会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2025年9月15日

8