晶雪节能:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301010证券简称：晶雪节能公告编号：2026-007

江苏晶雪节能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

五次会议通知于2026年4月13日以电子邮件及电话方式发出。

2、本次董事会于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，以记名投票方式表决。

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事

8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。

4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事王莉女士、吴培军先生、丁兆国先生分别向董事会递交了

《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上进行述职，公司董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《2025年度独立董事述职报告》和《江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025年总经理工作报告》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

公司董事认真审议了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司董事认真审议了《关于<2026年第一季度报告>的议案》，认为公司报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过

5、审议通过《2025年度财务决算报告》

董事会认为《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》客观、真实地

体现了公司2025年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及下属子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币8000万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件规定，公司结合实际情况，对相关治理制度的部分条款进行修订及制定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

12、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及

2026年度薪酬方案的议案》本议案提交董事会前已提交公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

13、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；