华立科技:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2026-034

广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议

的会议通知于2026年8月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于

2026年8月17日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。经过半数董事共同推举，由董事 Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事

6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会

议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于回购公司股份方案的议案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护公司价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，公司拟使用不低于1000万元（含）且不超过2000万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份后续将按有关规定全部予以出售。

回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月。提请公司股东会授权董事会及管理层在法律、法规及规范性文件的规定范围内，办理

1本次回购股份相关事宜，授权自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起至

上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以

及刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权

期已有部分激励对象行权，截至2026年6月30日，公司总股本由153153159股变更为154457126股，注册资本相应由人民币153153159元变更为人民币

154457126元。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行调整。公司董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于修订《股东会议事规则》的议案

为贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司2自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定，并结合公司实际情况，

公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《股东会议事规则》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于修订公司部分制度的议案