华立科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2026-022

广州华立科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2026年4月20日（星期一）14:30

2、召开地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143 号星力产业园 H1 公司

会议室八

3、召开方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长苏本立先生

6、会议的出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共66人，代表有表决权股份

2062747股，占公司有表决权股份总数154352959股的1.3364%。其中：

A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表有表决权股份 808859 股，占公司有表决权股份 154352959 股的 0.5240%；B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 64 人，代表有表决权股份1253888股，占公司有表决权股份154352959股0.8124%。

（2）公司部分董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他董事因工作原因请假缺席本次股东会会议；公司全体高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议共审议三项议案，具体表决情况如下：

议案一：《关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案》

总表决情况：同意1901447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

92.1803%；反对157400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.6306%；

弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1891%。

中小股东总表决情况：同意1901447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1803%；反对157400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6306%；弃权3900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1891%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

过半数同意，本议案获得通过。

议案二：《关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案》

总表决情况：同意1946347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.3570%；反对76500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7086%；

弃权39900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9343%。中小股东总表决情况：同意1946347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3570%；反对76500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7086%；弃权39900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9343%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

过半数同意，本议案获得通过。

议案三：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意1897447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

91.9864%；反对122100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.9193%；

弃权43200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0943%。

中小股东总表决情况：同意1897447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9864%；反对122100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9193%；弃权43200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0943%。

本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的

过半数同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：郭钟泳、尹舜锋3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；