证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2025-091

广州华立科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经征得全体董事同意，广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2025年12月29日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议由公司董事长苏本立先生主持。

本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定以及

公司全资子公司策辉有限公司业务发展和日常经营的资金需求，董事会同意策辉有限公司就向恒生银行有限公司申请授信融资事宜，接受公司控股股东香港华立国际控股有限公司提供的无偿担保。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于公司全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》。

1表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事苏本立先生、Ota Toshihiro先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；

2、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

2