江苏扬电科技股份有限公司
2023年监事会工作报告
2023年,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,江苏扬电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会本着对全体股东,特别是中小股东负责的精神,认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责,积极开展工作,重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能,有效维护公司及股东的合法权益,促进公司规范运作水平的提高。现将2023年度监事会工作报告如下:
一、监事会的工作情况
2023年,公司共召开10次监事会,会议情况如下:
1、2023年3月29日召开了第二届监事会第六次会议,会议审议通过了
以下议案:
(1)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2、2023年4月6日召开了第二届监事会第七次会议,会议审议通过了以
下议案:
(1)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、2023年4月21日召开了第二届监事会第八次会议,会议审议通过了以
下议案:
(1)《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
(2)《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》
(3)《关于2023年第一季度报告的议案》
(4)《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
(5)《关于<2022年度利润分配方案>的议案》
(6)《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
(7)《关于<2022年内部控制自我评价报告>的议案》
(8)《关于<2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》(9)《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
4、2023年5月10日召开了第二届监事会第九次会议,会议审议通过了以
下议案:
(1)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、2023年8月29日召开了第二届监事会第十次会议,会议审议通过了以
下议案:
(1)《关于2023半年度报告及摘要的议案》
(2)《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、2023年9月15日召开了第二届监事会第十一次会议,会议审议通过了
以下议案:
(1)《关于变更会计师事务所的议案》
7、2023年10月11日召开了第二届监事会第十二次会议,会议审议通过了
以下议案:
(1)《关于补选第二届监事会监事的议案》
(2)《关于为子公司提供担保及财务资助的议案》
8、2023年10月24日召开了第二届监事会第十三次会议,会议审议通过了
以下议案:
(1)《关于2023年三季度报告的议案》
二、监事会对公司2023年度工作的核查意见
1、公司依法运作情况
2023年公司监事会根据国家有关法律、法规和公司内部制度的规定,对公
司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员履行工作职责的情况等进行了监督,认为公司董事会2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定
规范运作,公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责,没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、董事会执行股东大会决议情况
2023年,监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督,认为
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权,认真执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作,并及时履行了信息披露义务。3、检查公司财务情况
2023年,监事会认真履行财务检查职能,对公司财务制度执行情况、经营活
动情况等进行检查监督,认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施,公司财务运作规范、状况良好,公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
4、公司募集资金使用情况
报告期内,监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查,认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理办法》的相关规定,对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2023年度募集资金使用管理情况。
5、对公司2023年内部控制自我评价报告的意见
公司制订并完善了各项内控制度,建立了较为健全的内部控制制度体系,符合相关法律法规的要求及公司发展的实际需要,并能得到有效执行。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2024年工作安排
2024年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定,诚信勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督,加强对公司重大事项和信息披露的监督,促进公司的规范运作,重点做好对公司募集资金使用的监督和检查,进一步增强风险防范意识,全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。
江苏扬电科技股份有限公司监事会
2024年4月23日