证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2026-029

江苏扬电科技股份有限公司

关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开

第三届董事会第九次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》

等的规定，公司董事会选举聂琨林先生为第三届董事会董事长，任期自第三届董

事会第九次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为聂琨林先生，公司将按照法定程序尽快完成相关工商变更登记手续。

本次选举完成后，公司第三届董事会组成情况如下：

1、非独立董事：聂琨林先生（董事长）、汤雪梅女士、石志斌先生

2、独立董事：邓路先生、肖延高先生

二、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对下设专门委员会成员进行了调整，调整后的组成情况如下：

序号专门委员会名称召集人（主任委员）委员会成员

聂琨林先生、肖延高先生、石志

1战略委员会聂琨林先生

斌先生邓路先生、肖延高先生、聂琨林

2审计委员会邓路先生

先生

邓路先生、肖延高先生、聂琨林

3薪酬与考核委员会邓路先生

先生

邓路先生、肖延高先生、聂琨林

4提名委员会邓路先生

先生

注：邓路先生为独立董事中的会计专业人士。

本次专门委员会成员调整后，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事人数超过半数，并由独立董事担任召集人；审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成，新任委员任期自第三届董事会第九次会议审议通过之日起至公司

第三届董事会任期届满之日止。以上调整事项符合相关规定。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年7月8日