证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2026-030

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第九次会议于2026年7月8日在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。公司2026年第一次临时股东会补选新的董事后，为提高工作效率，快速召开临时董事会，于2026年7月8日以口头方式向全体董事送达会议通知，会议于2026年7月8日16:00通过现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事会过半董事推举董事聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于选举第三届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年7月8日