证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2025-055

江苏扬电科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月18日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月15日

7、出席对象：

1)、凡在2025年12月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2)、公司董事、高级管理人员；

3)、公司聘请的律师；4)、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票《关于补选第三届董事会非独立董事候选

1.00累积投票提案√应选人数（2）人人的议案》选举朱振国先生为公司第三届董事会非独

1.01累积投票提案√

立董事选举石志斌先生为公司第三届董事会非独

1.02累积投票提案√

立董事《关于补选第三届董事会独立董事候选人

2.00累积投票提案√应选人数（2）人的议案》选举邓路先生为公司第三届董事会独立董

2.01累积投票提案√

事选举肖延高先生为公司第三届董事会独立

2.02累积投票提案√

董事

2、上述议案已经公司第三届董事会第四次会议通过，具体内容详见公司披露于中国

证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。

3、以上议案采取累积投票方式进行逐项表决选举董事，本次应选举非独立董事2

名、独立董事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。三、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法人授权委

托书、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或邮件方式进行登记；原则上不接受电话登记；

（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、登记时间：2025年12月17日上午9:00－下午17:00。

3、登记地点：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部。

（二）现场会议事项

1、现场会议联系方式：

联系人：周荀洁

地址：江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司证券事务部邮政编码：225500

电子邮箱：190473221@qq.com 或 qqj@jsyddq.cn

电话：0523－88857775

2、与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2025年11月28日