江苏扬电科技股份有限公司

2025年董事会工作报告

2025年，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、日常工作情况

2025年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和

《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益。董事会紧密围绕年初制定的发展目标，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作任务。公司继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢地把握市场态势，不断开拓国内外市场，持续研发投入、不断提高技术水平。公司持续改进运行管理，加强内控建设，建立有效的风险防范机制。

（一）董事会会议情况

2025年，董事会共召开了7次会议，会议情况如下：

1、2025年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了以下

议案：

（1）《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

（2）《关于2025年一季度报告的议案》

（3）《关于<2024年董事会工作报告>的议案》

（4）《关于公司2024年度总经理年度工作报告的议案》

（5）《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

（6）《关于<2024年度利润分配方案>的议案》

（7）《关于2025年向金融机构申请银行授信的议案》

（8）《关于对控股子公司进行担保的议案》（9）《关于公司2024年内部控制自我评价报告的议案》

（10）《关于续聘会计师事务所的议案》

（11）《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

（12）《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

（13）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

（14）《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

（15）《关于2024年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

（16）《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

（17）《关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

（18）《关于变更回购股份用途并注销的议案》

（19）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（20）《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

（21）《关于召开2024年年度股东大会的议案》

2、2025年5月20日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了以下

议案：

（1）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（2）《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（3）《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》

（4）《关于修订部分公司治理制度的议案》

（5）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

3、2025年6月9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于选举王玉楹为公司第三届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（4）《关于聘任周荀洁为证券事务代表的议案》

4、2025年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

（2）《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5、2025年10月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于2025年三季度报告的议案》6、2025年11月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（2）《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

（3）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

7、2025年12月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于选举第三届董事会董事长的议案》

（2）《关于调整第三届董事会各专门委员会委员的议案》

（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司召开了三次股东会。公司董事会严格按照股东会的授权和决议，认真执行了股东会通过的各项决议内容。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会四个专门委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，提名委员会共召开4次会议，薪酬与考核委员会共召开1次会议，审计委员会共召开4次会议，各专门委员会按各自职责分别召开会议，就公司的高层管理人员任命、财务状况、董事及高级管理人员的薪酬制度等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

（四）独立董事工作情况

2025年，所有独立董事均通过现场或通讯方式亲自参加公司召开的历次股

东大会、董事会、专门委员会会议，充分行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，依靠自身的专业知识和经验，发挥独立董事的独立作用，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响。全面关注公司利益，积极推动公司的健康发展，本着忠实诚信、勤勉尽责、恪尽职守的原则，参与公司发展战略、经营管理、审计监督以及薪酬考核等方面的工作，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。

（五）信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定完成定期报告披露工作。二、主要经营情况

单位：元项目2025年2024年本年比上年增减

营业收入（元）1279047908.181333317287.64-4.07%

归属于上市公司股东的净利39292488.5170344588.54-44.14%润（元）

经营活动产生的现金流量净189354479.11-116045756.50263.17%额（元）

基本每股收益（元/股）0.19950.3562-43.99%

加权平均净资产收益率3.39%6.22%-2.83%

三、未来发展

2026年，公司将以转型升级为导向，在研发、销售、生产和人力资源方面

加大投入力度，紧抓全球电力设备增加投入的契机，提高出口收入比例。把握国家算电协同发展的布局，积极发展算力业务，提升公司的核心竞争能力。

2026年度，公司董事会将进一步加强自身建设，按照创业板上市公司相关

法律及规则指引等文件开展各项工作，落实每次股东会的各项决议，争取完成各项经营指标。通过勤勉履职，不断规范公司治理，提高决策的科学性与高效性，确保实现公司的可持续发展，重点做好以下工作：

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，遵循法律法规及相关规章要求，不断健全法人治理结构，构建科学高效的决策机制，打造更为规范透明的上市公司运营体系。同时深化内部控制体系建设，加强对业务全流程的监管，保障内控措施落地见效，促进企业持续稳健运营。此外，强化对董事、高级管理人员履职能力，紧扣新《公司法》及配套监管规则要求，聚焦规范运作、履职尽责、风险防控等核心内容，不断提升相关人员的规范意识、专业素养与决策能力，提升其规范运作意识与决策能力，及时掌握公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）提高信息披露质量，确保合法合规

公司董事会将继续按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和

公司信息披露相关制度文件的要求开展信息披露工作，以“真实、准确、完整、及时、公平”为核心准则，提高信息披露质量；对公司信息披露情况进行监督，确保信息披露工作符合法规要求，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）强化投资者关系管理，树立良好形象

董事会将持续加强与公司管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司生产经营状况和财务状况，以及公司重大事项的进展情况，关注资本市场和公司所处行业的变化，结合经济环境、公司战略目标制定对应的工作规划；通过回答互动易提问、业绩说明会及投资者现场调研等方式加强与投资者的沟通交流，提升投资者关系管理工作水平，树立良好的资本市场形象。

（四）加强学习法规，提升管理效率

董事会将继续加强对最新的法律法规的学习，持续关注公司对外投资、关联交易、对外担保等事项，强化公司经营管理工作；督促公司管理层持续提升公司综合竞争力，促进公司稳健、持续发展。

江苏扬电科技股份有限公司董事会二0二六年四月二十四日