证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2026-019

江苏扬电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

2.本次股东会无否决议案的情形。

一、会议召开情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开时间：2026年5月22日（星期五）15时00分开始。

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中：

A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月22日

上午09:15至下午15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长汤雪梅主持。

（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东105人，代表股份73231762股，占公司有表决

1权股份总数的37.1810%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71895490股，占公司有表决权股份总数的36.5026%。

通过网络投票的股东102人，代表股份1336272股，占公司有表决权股份总数的0.6784%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份1915482股，占公司有表决权股份总数的0.9725%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份579210股，占公司有表决权股份总数的0.2941%。

通过网络投票的中小股东102人，代表股份1336272股，占公司有表决权股份总数的0.6784%。

公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席、列席本次股东会。北京市中伦律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。本次会议符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，经与会股东认真审议，通过了以下议案：

提案1.00《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：

同意73222862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对8000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1906582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5354%；反对8000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4176%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0470%。

提案2.00《关于＜2025年董事会工作报告＞的议案》

2总表决情况：

同意73222862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对8000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1906582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5354%；反对8000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4176%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0470%。

提案3.00《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

总表决情况：

同意73222862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9878%；反对8000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1906582股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5354%；反对8000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4176%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0470%。

提案4.00《关于＜2025年度利润分配方案＞的议案》

总表决情况：

同意73222662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对8200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1906382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5249%；反对8200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4281%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

3东有效表决权股份总数的0.0470%。

提案5.00《关于制订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意73219962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9839%；反对10900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意1903682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3840%；反对10900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5690%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0470%。

提案6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意73219962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9839%；反对10700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1903682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3840%；反对10700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5586%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0574%。

提案7.00《关于2026年向金融机构申请银行授信及对外担保的议案》

总表决情况：

同意73196962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对33700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1880682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

498.1832%；反对33700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7593%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0574%。

提案8.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意73222662股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对8000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1906382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5249%；反对8000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4176%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0574%。

提案9.00《关于确认公司全资子公司开展银行定期存单质押担保的议案》

总表决情况：

同意73196962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9525%；反对33700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0015%。

中小股东总表决情况：

同意1880682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1832%；反对33700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7593%；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0574%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，认为本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

相关规定，表决结果合法、有效。

5五、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏扬电科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

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